Пресс-релиз о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки

Пресс-релиз

Арбитражного суда Волгоградской области

Ссылка на источник информации обязательна

Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил заявление конкурсного управляющего о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) АО «Запприкаспийгеофизика».

Как следует из материалов дела, 30.06.2016 между ООО «ДФС Групп» (поставщик) и АО «Заприкаспийгеофизика» (покупатель) заключен договор поставки товара, согласно которому поставщик обязуется поставить товар покупателю. Согласно п. 2.1 договора порядок расчетов между сторонами определяется в спецификациях к договору. Товар передается покупателю на складе поставщика по товарной накладной, хранится поставщиком на складе до получения письменного распоряжения от покупателя на отгрузку по указанному в заявке адресу. Срок поставки определяется в спецификациях к договору. Дополнительным соглашением к договору стороны установили авансирование от 10 до 100% от общей суммы поставки. В представленной спецификации № 1 от 30.06.2016 предусмотрена поставка товара в объеме, исчисляющегося в тысячах штук, на сумму 215 802 335 руб. Поставка должна была осуществиться в течение 3 календарных месяцев, но не позднее 30.09.2016. Оплата должна была быть произведена в течение 12 месяцев, но не позднее 30.06.2017. В спецификации № 2 от 05.07.2016 предусмотрена поставка товара на сумму 148 352 120,70 руб., поставка - не позднее 31.12.2018, оплата - не позднее 01.05.2017. Общая стоимость товара составляет 364 154 455, 70 руб. Платежными поручениями АО «Запприкаспийгеофизика» перечислило в адрес ООО «ДФС ГРУПП» денежные средства в размере 364 154 455,7 рублей, вместе с тем, согласно товарной накладной  ООО «ДФС Групп» поставило товар на сумму 215 802 335 руб. Остаток оплаченного, но не поставленного товара, составил 148 352 120,70 руб.

В целях возврата оплаченного, но не поставленного товара, конкурсный управляющий АО «Запприкаспийгеофизика» обратился с заявлением о включении в реестр требований кредиторов ООО «ДФС Групп». По результатам рассмотрения в рамках дела о банкротства ООО «ДФС Групп» Арбитражный суд г. Москвы определением от 05.04.2022 признал требования АО «Запприкаспийгеофизика» необоснованными и отказал во включении требования в размере 148 352 120,7 рублей в реестр требований кредиторов ООО «ДФС Групп», установив признаки недействительности сделки, заключенной между АО «Запприкаспийгеофизика» и ООО «ДФС Групп».

 Учитывая наличие судебного акта, в июне 2022 года в Арбитражный суд Волгоградской области обратился конкурсный управляющий с заявлением о признании недействительной сделки - договора поставки, заключенного между АО «Запприкаспийгеофизика» и ООО «ДФС Групп», применении последствий недействительности сделки в виде взыскания с ООО «ДФС Групп» в конкурсную массу АО «Запприкаспийгеофизика» денежных средств в общем размере 364 154 455,7 руб. В обосновании заявления указывает, что волеизъявление сторон мнимой сделки не совпадает с их внутренней волей. Реальной целью мнимой сделки может быть, например, искусственное создание задолженности стороны сделки перед другой стороной для последующего инициирования процедуры банкротства и участия в распределении имущества должника. О мнимости договоров свидетельствуют следующие обстоятельства: договор поставки и спецификации носят рамочный характер. Все существенные условия согласуются в спецификации. Однако, представленные в материалы дела спецификации, не содержат согласования откуда будет отгружаться товар, каким способом и за чей счет, это будет производиться; в материалах дела отсутствуют сведения о происхождении товара по сделке строительного материала (отсутствуют сведения бухгалтерского баланса, первичные, и иные документы, подтверждающие приобретение указанных активов для общества с целью продажи). Кроме того, отсутствуют доказательства хранения товара, наличия возможности хранения, производственных мощностей, штата сотрудников, товарно-транспортных накладных, путевых листов, документов передачи товара транспортным компаниям и т.д.; отсутствуют доказательства наличия складов; отсутствуют документы, подтверждающие приобретение и транспортировку строительных материалов; продавец не является изготовителем товара, торговля и продажа строительных материалов не входит в сферу деятельности ООО «ДФС Групп». Следовательно, товар, указанный в спецификациях, должен был закупаться у третьих лиц, однако документов, подтверждающих закупку, получение и оплату товара у третьих лиц, материалами дела не представлено, т.е. источник происхождения товара не установлен. При этом, АО «Запприкаспийгеофизика» и ООО «ДФС Групп» являются аффилированными лицами, входящими в одну группу компанию. Данные обстоятельства свидетельствуют о мнимости сделки (ст. 170  ГК РФ). В ходе налоговой проверки, налоговым органом также сделан  вывод о мнимости договорных правоотношений, без осуществления намерения по созданию правовых последствий, дана оценка всей группе компаний: в большинстве случаев участники схем авансировали друг другу в «предстоящих поставок»; платежи осуществлялись преимущественно крупными «круглыми суммами, без копеек»; у контрагентов отсутствовали платежи за хранение/складирование перевозку приобретаемых/проводимых ТМЦ.

Суд, сделав вывод о том, что оспариваемая сделка совершена при злоупотреблении правом в целях причинения вреда имущественным интересам кредиторов АО «Запприкаспийгеофизика», с фактическим произведением безвозмездного перевода в адрес ООО «ДФС Групп» в оспариваемом размере, признал недействительной сделку - договор поставки, заключенный между АО «Запприкаспийгеофизика» и ООО «ДФС Групп» с применением последствия недействительности сделки и взыскании с ООО «ДФС Групп» в конкурсную массу АО «Запприкаспийгеофизика» денежных средства в общем размере 364 154 455,7 рублей.

Судебный акт  вступил в законную силу.

Пресс-служба
 Арбитражного суда
 Волгоградской области

Опубликовано: 16.09.2022 16:06 Обновлено: 08.05.2023 22:38