Пресс-релиз об удовлетворении заявления финансового управляющего о признании договоров, заключенных между должником и матерью его ребенка, недействительными
Пресс-релиз Арбитражного суда Волгоградской области
Ссылка на источник информации обязательна
Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил заявление финансового управляющего о признании в рамках дела о банкротстве физического лица договоров займа, заключенных между Краевой Е.А.(далее - ответчик) и ИП Налча Махиром, применении последствий недействительности сделок в виде взыскания в конкурсную массу должника - Налча Махира денежных средств в общей сумме 12 993 615 руб. Материалами дела установлено, что между Краевой Е.А. (займодавец) и Налча Махиром (заемщик) было заключено три договора займа, по которым займодавец передал заемщику беспроцентный заем на общую сумму 12 993 615 руб., а заемщик обязался вернуть указанную сумму займа в обусловленный договором срок. Обращаясь в суд с настоящим заявлением, финансовый управляющий сослался на аффилированность сторон сделок, отсутствие у ответчика финансовой возможности предоставить заем в указанных в договорах размерах, недоказанность фактов выдачи займа должнику и расходования им денежных средств.
Суд первой инстанции, с которым согласился апелляционный суд, проанализировав представленные документы о движении денежных средств по счетам Краевой Е.А., не усмотрел операций сопоставимых во временном промежутке и в части сумм снятий денежных средств со счетов для последующей передачи их должнику по оспариваемым договорам займа. Суд учел, что Краевой Е.А. не представлено доказательств, подтверждающих разумную экономическую целесообразность в заключении договоров займа с Налча Махиром, передачу ему денежных средств по этим договорам, наличия у нее финансовой возможности выдать займы на момент заключения спорных договоров с должником. Также суд принял во внимание аффилированность сторон сделок. Так, суд установил, что Краева Е.А. является матерью Налча Менлисы Махировны, при этом отцом является Налча Махир. Факт аффилированности и общности интересов между должником и Краевой Е.А. подтверждается обстоятельствами совершения дальнейших сделок по реализации транспортных средств марки MERCEDES-BENZ в пользу лиц, входящих в группу компаний, где бенефициаром деятельности выступает Налча Махир. Определение обжаловалось в кассационном порядке.
Арбитражный суд Поволжского округа оснований для отмены определения суда первой инстанции и постановления апелляционного суда не усмотрел.
Судебный акт вступил в законную силу.
Пресс-служба
Арбитражного суда
Волгоградской области
Опубликовано: 23.01.2025 14:35 Обновлено: 23.01.2025 14:35